Las razones para tener un equipo de gestión de riesgos en su empresa

Contar con un equipo de expertos en gestión de riesgos ayuda a prevenir amenazas como el lavado de activos. El rol de oficial de cumplimientos es el servicio de más demanda.

Cuando las compañías se expanden también comienzan a crecer los riesgos para el desarrollo de su actividad. Aparecen amenazas como la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, prevención contra la corrupción y soborno trasnacional que son propias de empresas dedicadas al compliance y manejo de riesgos. Vea más noticias empresariales.

Este es el panorama para firmas como Compliance Asesores, que con más de 50 años de trayectoria, destaca entre sus servicios el crecimiento en la contratación del oficial de cumplimientos.

Con una experiencia de más de 50 años y los dos últimos consolidados como empresa, se logró establecer Compliance Asesores, una compañía colombiana que apoya al cumplimiento legal de las organizaciones, tanto a nivel nacional como de Centroamérica.

Compliance Asesores cuenta con equipo multidisciplinario que ofrece consultorías especializadas en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM, protección de datos personales y programas de Transparencia y Ética Empresarial.

Panorama para los servicios de compliance

Una de las fortalezas de Compliance Asesores es el servicio a las compañías en el cumplimiento normativo con el tema de sistema de gestión del riesgo, prevención de lavado de activos, financiación de terrorismo, prevención contra la corrupción y soborno trasnacional.

“A raíz de que las diferentes superintendencias están expidiendo normas y obligando a muchas empresas a tener un sistema de control de riesgos tanto de lavado de activos como de soborno trasnacional, protección de datos personales y corrupción, nosotros nos encargamos de prestar ese servicio, con el fin de que dicha organización cumpla con el marco normativo vigente”, explicó María Andrea Camacho, directora de riesgos corporativos de Compliance Asesores.

La abogada, especialista en Derecho Comercial y certificada internacionalmente en lavado de activos, entre otros conocimientos, reveló que en su compañía uno de los servicios más apetecidos es la tercerización del oficial de cumplimiento, el cual se basa en prevenir el lavado de activos y la prevención del terrorismo en las organizaciones.

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“Hay bastante demanda del servicio, es un sistema que está conformado por unos ítems, unos elementos y unas etapas, y que en una compañía debe ser designado por su máximo órgano social, sin embargo en Compliance Asesores ayudamos en la implementación del Sagrilaft – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-, ya que nuestros profesionales cuentan con una vasta experiencia y conocimiento, la cual exige la Superintendencia de Sociedades y así, al tercerizar al oficial de cumplimiento las empresas se liberan de esa responsabilidad y es un proceso mucho más objetivo ”, dijo Camacho.

“Nuestros servicios también se basan en la capacitación, por ejemplo hemos realizado talleres a ejecutivos del sector real, salud y empresas de activos virtuales, así como también a diferentes empresas, con el fin de que conozcan cuál es la finalidad de esas capacitaciones”, manifestó María Andrea, quien cuenta con más de 14 años de experiencia en los sectores de educación, energía y construcción.

Cuando usted encuentra una empresa que se encarga de su compliance, su empresa recibe una variedad de servicios como:

Diagnóstico

A través de una encuesta y una revisión documental, se determina el grado de cumplimiento legal aplicable a la organización en términos de gestión de riesgos.

Asesoría

Orientación profesional y experta en la implementación y/o ajustes del sistema de administración de riesgos.

Consultoría especializada

Acompañamiento con experiencia y buenas prácticas en los procesos de implementación o fortalecimiento de la gestión de riesgos. 

Entrenamiento

Apoyo a los funcionarios en el sistema de riesgos, en la preparación y desarrollo de habilidades que permitan administrar adecuadamente el sistema. Además, transfieren el conocimiento y experiencia de sus consultores.